2019年11月21日上午，省旅游集團召開(kāi)內部審計工作座談會(huì )。各公司負責人、內審部門(mén)專(zhuān)（兼）職負責人及審計人員，集團公司相關(guān)部門(mén)負責人共40余人參加了會(huì )議。會(huì )議由集團公司黨委委員、紀委書(shū)記張長(cháng)夫主持，集團公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)出席會(huì )議并講話(huà)。紀委書(shū)記張長(cháng)夫作了會(huì )議總結。

會(huì )議宣貫了中共安徽省審計委員會(huì )印發(fā)的《關(guān)于深入學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記重要批示精神更好發(fā)揮審計監督作用的實(shí)施意見(jiàn)》和省審計廳印發(fā)的《2019年度內部審計工作指導意見(jiàn)》，學(xué)習了《安徽省旅游集團有限責任公司所屬企業(yè)負責人經(jīng)濟責任審計實(shí)施細則》,傳達了全省內部審計工作座談會(huì )精神，通報了集團及所屬公司2014年至今的經(jīng)濟責任審計及審計檢查發(fā)現問(wèn)題的整改情況。各責任單位及部門(mén)分別就今年以來(lái)審計整改工作進(jìn)行了交流發(fā)言，對多項審計整改涉及的整改事項進(jìn)行逐一剖析，查找原因，提出具體處理措施。

會(huì )議指出，要深刻領(lǐng)會(huì )習近平重要講話(huà)及重要批示精神，提高思想認識，切實(shí)重視企業(yè)內部審計工作。企業(yè)內部審計是內部控制的一個(gè)重要環(huán)節，是內部監督的重要組成部分，也是企業(yè)內部控制的再控制，對加強企業(yè)內部管理、堵塞漏洞、提高效益等都具有十分重要的意義。深入學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記重要講話(huà)和重要批示精神，就是要提高認識，從政治高度深刻認識內部審計工作的重要性，準確把握內部審計工作的職責定位，強化審計監督作用，促進(jìn)企業(yè)完善治理，防范風(fēng)險，實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，特別是作為企業(yè)“一把手”的主要負責人要提高政治站位，切實(shí)重視內部審計工作，要親自抓，促進(jìn)旅游集團內部審計工作在新時(shí)代有新發(fā)展。

會(huì )議認為，近年來(lái)在集團黨委和領(lǐng)導的重視下，旅游集團內部審計工作有所加強，內審機構逐步健全，內部審計制度進(jìn)一步完善，修訂了《安徽省旅游集團有限責任公司內部審計工作暫行辦法》，制訂印發(fā)了《安徽省旅游集團有限責任公司所屬企業(yè)負責人經(jīng)濟責任審計實(shí)施細則》等。尤其是開(kāi)展了審計結果運用，強化了審計整改工作。

會(huì )議強調，一要堅持黨對企業(yè)內部審計工作的集中統一領(lǐng)導。內部審計肩負著(zhù)全方位監督本企業(yè)經(jīng)濟運行的重要職責，集團公司內部審計工作要自覺(jué)在本企業(yè)黨委（總支、支部）的領(lǐng)導下開(kāi)展，嚴格執行重大事項報告制度，凡涉及審計計劃確定、審計情況報告、重大資產(chǎn)損失、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、違規事項處理、違法問(wèn)題移送等重大事項的，都要向黨委（總支、支部）報告。二要完善內部審計組織建設和制度建設，培養建設一支素質(zhì)過(guò)硬的審計人員隊伍。各公司要積極支持內部審計工作，推動(dòng)相關(guān)內審機構建設，完善內部審計制度，使內部審計監督真正在企業(yè)落地。三要明確審計目標，認真完成年度審計計劃。要定期檢視計劃完成情況，按規定按計劃及時(shí)組織開(kāi)展工程建設造價(jià)審計和項目竣工財務(wù)決算審計。四要認真履職盡責，發(fā)揮內部審計作用。內審部門(mén)人員要認真學(xué)習相關(guān)審計法律、規定以及集團內部審計規章制度，敢于依法審計，不斷提高自覺(jué)遵法守法能力和水平；要加強審計質(zhì)量控制，防范審計風(fēng)險，借助社會(huì )力量審計，但不能“一聘了之”，內審部門(mén)要積極主導參與其中，制定審計方案，審核并報告審計結果；內審部門(mén)和人員要主動(dòng)作為，敢于擔當，敢于揭示問(wèn)題，實(shí)事求是分析問(wèn)題，歷史全面看待問(wèn)題，準確客觀(guān)的進(jìn)行審計評價(jià)；要注重揭示企業(yè)發(fā)展中的風(fēng)險隱患，切實(shí)保障國有資產(chǎn)的安全，發(fā)現苗頭問(wèn)題，及時(shí)作出預警，提出加強監管和風(fēng)險防控的建議，推動(dòng)完善防范措施，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展；要鼓勵內審人員業(yè)務(wù)學(xué)習，鼓勵內審人員參加審計業(yè)務(wù)培訓，內審人員也要主動(dòng)加強學(xué)習，注重知識的更新，不斷提高業(yè)務(wù)技能，不斷加強思想作風(fēng)建設，不斷提高綜合素質(zhì)，從而做好內部審計工作。

會(huì )議要求，集團公司各責任單位要強化審計整改和結果運用，切實(shí)做好審計的“后半篇”文章。審計整改是審計工作的重要環(huán)節，沒(méi)有整改的審計，效果等于零。一是要切實(shí)增強審計整改的主動(dòng)性和自覺(jué)性。進(jìn)一步提高政治站位，切實(shí)提高對審計整改重要性的認識，對照審計發(fā)現問(wèn)題采取有效措施，強化責任，主動(dòng)整改；對至今仍未完成整改的事項，要認真分析調整整改方案，主要領(lǐng)導要親自抓，分管領(lǐng)導具體抓，層層分解任務(wù)，壓實(shí)工作責任，積極落實(shí)，逐條整改。對成因復雜、需要一定期限整改的問(wèn)題，要進(jìn)一步制定整改計劃和具體措施，自我加壓，限期整改，不能一直拖下去；對反復出現，屢審屢犯的問(wèn)題，要認真調查分析，從根源上查找原因，并提出解決問(wèn)題的根本措施。要分門(mén)別類(lèi)建立和更新審計整改臺賬，實(shí)行銷(xiāo)號制，按規定及時(shí)報告審計整改結果，確保條條有整改，件件有成效，事事有回音。要建章立制深化審計整改效果，做到審計一個(gè)點(diǎn)，整改一個(gè)面，使審計反映的問(wèn)題切實(shí)得到糾正，管理漏洞切實(shí)得到堵塞，制度機制缺陷切實(shí)得到修補。二是要加大督查力度，全力促進(jìn)審計整改。各責任單位要堅持問(wèn)題導向和效果導向，增強審計整改工作的嚴肅性和實(shí)效性，做到整改不落實(shí)，督查不停步。要強化集團公司各部門(mén)聯(lián)動(dòng)，紀檢監察、組織人事、審計、財務(wù)、規劃、運營(yíng)等各相關(guān)部門(mén)要加強協(xié)調配合，開(kāi)展督查，盯緊重點(diǎn)問(wèn)題不放，跟蹤監督，確保審計整改取得實(shí)效。